ملخص المحتوى الأساسي للخبر:
هذه عملية احتيال مالي عابرة للحدود تم تصميمها بشكل شامل من البداية إلى النهاية: بدأت الشركة المعنية، “ستار بريدج كابيتال” (SBCFX)، بجذب العملاء من خلال الاستفادة من سمعة شركة “هوانفانغ كوانتيفايزيشن” الكبرى المتخصصة في الاستثمارات الكمية في الصين، وقامت بتزوير تراخيص الرقابة من هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ، وحصلت على تقييم عالٍ (9.1) من منصات تقييم العملات الأجنبية الخارجية، مما جعلها تبدو كمؤسسة معتمدة وكبيرة. نتيجة لذلك، خدعت الشركة أكثر من 3000 عامل بأموالهم الاستثمارية. في صباح يوم 20 أغسطس، قامت الشركة بتعديل بيانات التداول في الخلفية وأدخلت صفقات خاسرة ضخمة في حسابات جميع المستثمرين في غضون ثانيتين، مما أدى إلى خسارة كامل رأس المال لدى الجميع، وبعضهم أصبح مدينًا للشركة بمبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات. تم إغلاق مكاتب الشركة في شنتشن وهونغ كونغ وهرب أصحابها فورًا، وقد بدأت الشرطة في كلا المدينتين التحقيق الرسمي في القضية.
---
السبب وراء “الانهيار الجماعي” في غضون ثانيتين ليس نتيجة لتغيرات في السوق، بل عملية سرقة مباشرة:
قد يعتقد الكثيرون عند قراءة الخبر أن ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار الذهب هو السبب وراء خسائرهم، لكن الواقع أن هذا لا علاقة له بالسوق الحقيقي: حتى لو ارتفع سعر الذهب الدولي بنسبة 3.6% في يوم واحد، فمن المستحيل أن يؤدي ذلك إلى خسارة جميع الحسابات التي تختلف في حجمها في غضون ثانيتين، ناهيك عن تجاوز خطوط التوقف عن الخسارة المحددة مسبقًا بنسبة 30%. اكتشف المستثمرون عند فحص سجلات الخلفية أن الشركة زادت فارق أسعار البيع والشراء للذهب (وهو ما يعادل رسوم التداول التي تفرضها الشركة) من 0.2 إلى 0.5 دولار إلى 13 دولارًا في لحظة الانهيار، مما يعني أنهم دفعوا مبلغًا كبيرًا دون حتى طلب أي منتجات. كما أن الصفقات الخاسرة التي أدخلتها الشركة في حسابات المستثمرين كانت تعادل 184 ضعف حجم صفقاتهم العادية، مما أدى إلى خسارة كامل رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرقام المتعلقة بالديون المستحقة للشركة تم تعديلها في الخلفية، ولم تكن هناك أي صفقات حقيقية في السوق.
---
الطرق التي استخدمتها الشركة لخداع الناس:
المحتالون فهموا نفسية المستثمرين العاديين تمامًا واستهدفوا نقاط الثقة لديهم في كل خطوة:
أولاً، استفادوا من سمعة الشركات الكبرى مثل “هوانفانغ كوانتيفايزيشن” من خلال تقليد شعارها واسمها بدقة، وحتى الموظفون الذين قاموا بالعروض كانوا يرتدون قمصانًا مطبوعًا عليها شعار الشركة. بالنسبة للمبتدئين الذين لا يفهمون الاستثمارات الكمية، استخدموا علامات تجارية أقل شهرة، بينما ادعوا أمام المستثمرين الذين سمعوا عن “هوانفانغ كوانتيفايزيشن” أن هذه الخدمات مخصصة للمستثمرين الدوليين فقط ويتم اختبارها داخليًا، مما جعل المستثمرين يعتقدون أنهم يحصلون على فرصة نادرة. ثم قاموا بتزوير التراخيص الرقابية، مدعين أن لديهم تراخيص من هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ وأستراليا وجنوب أفريقيا، وحصلوا على تقييم عالٍ من منصات تقييم العملات الأجنبية. كما أظهروا للمستثمرين نتائج تداول حقيقية، لكن هذه النتائج كانت مزورة.
---
كيف استخدموا نموذج التسويق الهرمي لجذب المزيد من الضحايا:
لم يحتاج المحتالون إلى بذل جهد في جذب العملاء؛ فقد استخدموا نظامًا للعمولات المتدرجة حيث حصلت الشركة على 30% من أرباح المستثمرين، بينما حصل المستثمرون على 70%. ومع زيادة إجمالي المبالغ المستثمرة التي جذبها المستثمرون إلى 100 ألف دولار، تمت ترقيتهم إلى “مصادر إشارات”، وبعد ذلك حصلوا على 21% من أرباح الأشخاص الذين جذبوهم، بينما أخذت الشركة 9% فقط. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة مكافآت نقدية للمستثمرين الذين جذبوا مبالغ كبيرة. نتيجة لذلك، استثمر الكثير من المستثمرين أموالهم التي كانوا يخططون لاستخدامها في شراء منازل أو التقاعد، وجذبوا أقاربهم وزملاءهم أيضًا، مما أدى إلى خسارة أموالهم جميعًا.
---
التصرفات التي اتخذتها الشركة بعد الانهيار:
بعد حدوث الانهيار، قامت الشركة بالتخلي عن مسؤوليتها وادعت أن المشكلة كانت بسبب مزودي الاستراتيجيات الخارجيين، ووعدت برد رسوم التداول، لكنها لم تفِ بوعدها. ثم قامت بإغلاق قنوات السحب، مما جعل من المستحيل على المستثمرين سحب أموالهم، حتى لو لم يقوموا بأي عمليات تداول. بعد ذلك، أعلنت الشركة عن انسحابها من السوق الآسيوي وأعطت جدولًا زمنيًا محدودًا لاسترداد الأموال، لكن في نهاية سبتمبر تم إغلاق نظام التداول تمامًا، مما جعل من المستحيل على المستثمرين تسجيل الدخول إلى حساباتهم. بعد انتشار الخبر، بدأت منصات أخرى غير موثوقة بالتواصل مع الضحايا، محاولة جذبهم إلى منصاتها للاستفادة من خسائرهم.
---
نصيحة للمستثمرين العاديين:
معظم الضحايا لم يكونوا مقامرين، بل كانوا عمالًا عاديين يكسبون رواتبًا شهرية تتراوح بين 6000 و7000 دولار، وقد جمعوا أموالًا لشراء منازل أو للاستثمار بشكل آمن. يجب أن تتذكروا أن جميع القنوات الاستثمارية الرسمية في الصين، سواء كانت أسهمًا أو صناديق استثمارية أو منتجات مالية بنكية، تحت حماية الهيئات الرقابية المحلية، ومن المستحيل أن تختفي أموالكم بشكل سري. أي عرض يدعي أنه يتعلق بالاستثمار في الذهب الدولي أو الاستثمارات الكمية الداخلية ويطلب منكم تحويل أموالكم إلى منصات غير معتمدة هو عملية احتيال بنسبة 100%.