---
Zusammenfassung des Kerninhalts der Nachricht
Es handelt sich um einen durchdachten, grenzüberschreitenden Finanzbetrug: Die betroffene Plattform SBCFX legte von der Akquisephase an Schritt für Schritt die Grundlagen für ihren Betrug. Sie nutzte den Ruf des führenden inländischen Quantitative-Privatfonds „Huanfang Quantification“, fälschte eine Regulierungslizenz der Hongkonger Wertpapierbehörde und erzielte auf einer dritten Wechselkursbewertungsplattform eine hohe Bewertung von 9,1, um sich als seriöse Großinstitution darzustellen und somit das Investitionskapital von mehr als 3.000 Durchschnittsbürgern zu erschleichen. Am Morgen des 20. August manipulierte die Plattform direkt die Handelsdaten im Hintergrund und platzierte innerhalb von 2 Sekunden riesige Verkaufsaufträge in die Konten aller Investoren, wodurch deren gesamtes Kapital auf Null gesetzt wurde. Viele Investoren standen sogar in Verbindlichkeiten gegenüber der Plattform. Die Büros in Shenzhen und Hongkong wurden am Tag des Zusammenbruchs geräumt und die Betreiber flohen. Die Polizeien in Shenzhen und Hongkong haben bereits offiziell Ermittlungen eingeleitet.
---
Die „kollektive Pleite“ innerhalb von 2 Sekunden war kein Ergebnis der Marktsituation, sondern ein offener Raub
Viele Menschen dachten zunächst, der plötzliche Anstieg des Goldpreises habe ihre Verkaufsaufträge zerstört. Tatsächlich hatte dies nichts mit der tatsächlichen Marktsituation zu tun: Selbst ein Anstieg des internationalen Goldpreises um 3,6 % pro Tag könnte nicht dazu führen, dass Tausende von Konten mit unterschiedlichen Positionen innerhalb von 2 Sekunden ihr gesamtes Kapital verlieren – geschweige denn die von der Plattform voreingestellten Stoppsätze überschreiten. Erst beim Überprüfen der Hintergrundprotokolle stellten die Investoren fest, dass die Plattform den Handelsaufschlag für Gold (entsprechend den von der Plattform erhobenen Gebühren) von normalerweise 0,2–0,5 US-Dollar auf künstlich erhöhte 13 US-Dollar anhob. Das bedeutet: Kaum betreten Sie ein Restaurant und haben noch nicht einmal bestellt, werden Ihnen 1.300 US-Dollar als „Eintrittsgebühr“ abgenommen; bereits bei der Eröffnung einer Goldposition verlieren Sie sofort 1.300 US-Dollar.
Noch absurder: Die von der Plattform in die Konten platzierten Verkaufsaufträge waren in der Regel 184-mal so groß wie die normalen Handelspositionen der Investoren. Das bedeutet: Wenn Sie normalerweise nur 1 Gramm Gold kaufen könnten, eröffnete die Plattform heimlich 184 Gramm Verkaufsaufträge für Sie – und genau zu dem Zeitpunkt, als der Goldpreis stark anstieg, verloren Sie Ihr gesamtes Kapital. Die negativen Kontostände wurden ebenfalls vom Plattform-Hintergrund künstlich erzeugt; es gab keine echten Markthandlungen.
---
Diese Kombination aus „Vertrauenserweckung“ ist für normale Menschen völlig unüberwindbar
Das Listigste an den Betrügern ist, dass sie die Psychologie der normalen Investoren vollständig durchschaut haben und bei jedem Schritt genau ihre Vertrauenspunkte treffen:
Zunächst nutzten sie den Ruf führender Institutionen und kopierten das Logo sowie den englischen Namen von „Huanfang Quantification“ bis ins Detail. Sogar die Mitarbeiter, die offline Präsentationen hielten, trugen T-Shirts mit dem Logo von „Huanfang“. Für Anfänger, die nichts von Quantification verstanden, wurden andere, weniger bekannte Marken verwendet. Für Investoren, die vom Namen „Huanfang“ gehört hatten, wurde behauptet, es handele sich um eine „exklusive, für Ausländer bestimmte Quantifikationsdienstleistung“, die nur innerhalb des Unternehmens getestet würde – was den Eindruck erweckte, sie hätten einen Vorteil, den normale Menschen nicht hätten.
Anschließend fälschten sie „echte Qualifikationen“ und behaupteten, über Regulierungslicenzen der Hongkonger Wertpapierbehörde sowie Australiens und Südafrikas zu verfügen. Selbst die dritte Wechselkursbewertungsplattform „Forex Tianyan“ gab ihnen eine hohe Bewertung. Normalerweise würden Investoren bei einer Suche nach dem Namen erkennen, dass die Lizenz gefälscht und die Bewertung künstlich erzielt wurde.
Zudem zeigten sie den Investoren „Echtzeit-Erträge“ und stellten ihnen „Beobachtungskonten“ zur Verfügung, auf denen jeder Handel deutlich Gewinne erzielte – inklusive genauer Zeitpunkte für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Die Investoren ahnten nicht, dass diese Konten vom Plattform-Hintergrund manipuliert wurden.
---
Durch ein Pyramidensystem wurden Investoren dazu gebracht, Verwandte und Freunde in den Betrug hineinzuziehen
Die Betrüger mussten sich nicht selbst um die Akquise von Kunden kümmern; sie nutzten ein Hierarchisches Provisionssystem, um frühe Investoren dazu zu bringen, neue Kunden zu gewinnen.
Normale Investoren erzielten Gewinne, wobei die Plattform 30 % und sie selbst 70 % behielten. Sobald die Gesamtsumme der Einzahlungen ihrer Neukunden 100.000 US-Dollar erreichte, konnten sie zu „Signalquellen“ aufsteigen und anschließend 21 % der Gewinne erhalten – die Plattform behielt nur 9 %. Je mehr Neukunden sie gewannen, desto höher war ihre Provision. Zusätzlich erhielten sie Bargeldprämien. Wenn die Gesamtsumme der Einzahlungen 1 Million US-Dollar erreichte, erhielten sie eine Prämie in Höhe von 100.000 Yuan.
Viele Investoren setzten nicht nur ihr gespartes Geld für die Immobilienkaufsumlage oder ihre Altersvorsorge ein, sondern zogen auch Verwandte, Freunde und Kollegen mit in den Betrug. Als der Zusammenbruch erfolgte, verloren alle ihr hart verdientes Geld. Viele Vertriebsmitarbeiter hatten selbst Hunderttausende investiert und wurden ebenfalls zu Opfern.
---
Die weiteren Schritte nach dem Zusammenbruch: Jeder Cent wurde ausgenutzt
Nach dem Zusammenbruch handelte die Plattform völlig verzweifelt und räuberte die Investoren aus: Zunächst gab sie eine Stellungnahme heraus und gab die Schuld auf einen Drittanbieter, versprach die Rückerstattung der Gebühren – doch kein Cent wurde an die Investoren überwiesen. Anschließend sperrte sie die Abhebungsmöglichkeiten, sodass selbst diejenigen, die keine Positionen eröffnet hatten und noch keine Verluste erlitten hatten, keine Abhebungen vornehmen konnten. Die Kundenservice-Mitarbeiter waren AI-Roboter, die keine Antworten auf Fragen zur Abhebung gaben.
Danach gab die Plattform bekannt, den asiatischen Markt zu verlassen, und legte einen kurzen Zeitplan für die Rückerstattung fest – offensichtlich nur als Vorwand. Am Ende des Septembers wurde das Handelssystem vollständig deaktiviert, sodass die Investoren nicht mehr auf ihre Konten zugreifen konnten. Noch absurder: Nachdem der Betrug bekannt wurde, schrieben viele andere betrügerische Wechselkursplattformen in die Gruppen der Opfer und auf soziale Medien und boten an, die betroffenen Investoren auf ihre Plattformen zu ziehen, um weitere Opfer zu finden.
---
Eine Warnung für normale Investoren
Die meisten Opfer waren keine Glücksspieler, sondern Durchschnittsbürger mit einem Monatsgehalt von 6.000–7.000 Yuan, die über Jahre hinweg Geld für die Immobilienkaufsumlage und zur Freizeitgestaltung gespart hatten. Sie wollten mit „sicheren Investitionen“ etwas mehr Geld verdienen – doch am Ende war alles umsonst.
Man sollte sich eines grundlegenden Prinzips immer bewusst sein: Alle legalen inländischen Investitionsmöglichkeiten – sei es A-Aktien, inländische Gold-ETFs oder Bankprodukte – werden von inländischen Regulierungsbehörden überwacht. Die Plattformen haben keinen Zugriff auf Ihr Kapital und können Ihr Geld nicht einfach verschwinden lassen. Jede Anfrage nach „Outshore-Goldhandel“ oder „sicheren, inneren Quantifikationsdiensten“, die Sie dazu auffordern, Ihr Geld auf fremde Plattformen zu überweisen, ist mit Sicherheit ein Betrug – ohne Ausnahme.