一、ニュースの核心内容の要約
これは、最初から最後まで完全に計画されたクロスボーダー金融詐欺事件です。関与したプラットフォーム「星橋資本（SBCFX）」は、顧客獲得の段階から段階的に策略を練り、国内のトップクラスの量化工場「幻方量化」の名声を利用し、香港証券監督管理委員会のライセンスを偽造し、第三者の外国為替評価プラットフォームで9.1という高い評価を得ることで、正規の大手機関のように見せかけ、3,000人以上の一般サラリーマンから投資資金をだまし取りました。最終的に8月20日の未明には、プラットフォームがバックエンドで取引データを改ざんし、2秒間ですべての投資家のアカウントに巨額の空売り注文を強制的に入れ、彼らの資本金をすべてゼロにしました。多くの人がプラットフォームに数万ドルの負債を抱えることになり、深センと香港のオフィスはその日にすぐに放棄されて逃げ出しました。現在、深センと香港の警察は正式に事件を立件して調査しています。
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二、2秒間での「集団的なロックアウト」は市場の問題ではなく、明らかな金銭の強奪です
多くの人はニュースを見た当初、金価格の急騰が原因で空売り注文が破綻したと思うかもしれませんが、実際には市場の動向とは全く関係ありません：
通常の国際金市場では、たとえ1日で3.6％上昇しても、数千の異なるポジションが同時に全額損失することはありませんし、プラットフォームが設定した30％のストップロスラインを超えることもありません。投資家がバックエンドのログを調べたところ、ロックアウトの瞬間にプラットフォームが金の売買差額（つまりプラットフォームが徴収する取引手数料）を通常の0.2～0.5ドルから人為的に13ドルに引き上げていたことがわかりました。これはまるでレストランに入ったばかりでまだ注文もしていないのに、1,300ドルの「入場料」を取られ、1枚の金のポジションを開いた瞬間に1,300ドルの損失を被るようなものです。
さらに奇妙なことに、プラットフォームがすべてのアカウントに入れた空売り注文は、通常の取引ポジションの184倍もありました。つまり、通常は1グラムの金しか買えないのに、プラットフォームがこっそりと184グラムの空売り注文を開いており、ちょうど金価格が急騰したタイミングで、すべての資本金を失うことになりました。負の残高もプラットフォームのバックエンドで直接操作されたもので、実際の市場取引は存在しませんでした。
三、この「信頼を築く」ための一連の策略は、一般の人には防ぎようがありません
詐欺師の最も巧妙な点は、一般投資家の心理を完全に把握しており、各ステップで信頼をつかむことに成功していることです：
まずはトップクラスの機関の名声を利用し、幻方量化とほぼ同じロゴや英語名を使い、オフラインでの宣伝スタッフが着るTシャツにも幻方の文字が印刷されていました。量化について全く知らない初心者には、別のマイナーなブランドを宣伝し、幻方の名前を聞いたことがある投資家には、「幻方が非公開の海外専用の量化工事部門」だと言って、内部者のみに限定してテストしているかのように見せかけました。これにより、一般人が手に入れられない良い機会を得たと思わせます。
次に「硬い資格」を偽造し、香港証券監督管理委員会の第2類、第5類のライセンスやオーストラリア、南アフリカの監督資格を持っていると主張し、第三者の外国為替評価プラットフォーム「外国為替天眼」からも9.1という高い評価を得ました。一般の人が名前を検索すると、「監督中、評価9点以上」と表示されるため、そのライセンスが偽物で評価が操作されたものだとは思いもしません。
最後には「実際の取引収益」を見せ、閲覧専用のアカウントを送ります。5日間連続で見ても、すべての取引が安定して利益を上げており、ポジションの開始や決済のタイミングもはっきりしているように見えますが、実際にはプラットフォームのバックエンドでデータを操作して作られた「パフォーマンスアカウント」に過ぎません。
四、マルチレベルの報酬制度を使って、投資家に親戚や友人を騙し込ませる
詐欺師は自分で顧客を獲得する必要がなく、階層的な報酬制度を使って、初期に小さな利益を得た投資家を無料の新規顧客獲得ツールに変えます：
一般投資家が取引を行い、利益を上げるとプラットフォームが30％を取り、投資家は70％を手に入れます。しかし、あなたが引き込んだ人々の入金総額が10万ドルに達すると、「シグナルソース」に昇格し、その後は引き込んだ人々が利益を上げるたびに21％を報酬として受け取ることができます。プラットフォームは9％しか取りません。引き込む人が多ければ多いほど、報酬も増えます。さらに、プラットフォームは現金報酬も提供し、引き込んだ総入金が100万ドルに達すると、10万人民元の現金報酬を直接支給します。
結果として、多くの投資家は自分が貯めた住宅購入の頭金や老後の資金をすべて投じ、周りの親戚や友人、同僚も騙し込みました。ロックアウトが発生すると、失われたのは周りの人々の汗と努力の結果であり、多くの営業員も数十万を投じて最終的に被害者になりました。
五、ロックアウト後の連続した操作で、最後の一滴まで搾り取る
ロックアウトが発生した後、プラットフォームの行動は完全に破綻した後の強奪でした：
まずは最初に声明を発表し、ロックアウトは第三者の戦略会社の問題だと責任を転嫁し、手数料の返還を約束しましたが、実際には投資家には一銭も支払われませんでした。その後、入金チャネルをすぐにロックし、たとえあなたが取引を行っておらず、アカウントに未払いの手数料が残っていても、入金申請を行うことができませんでした。カスタマーサービスはAIロボットで、入金に関する問題には一切対応しませんでした。
その後、アジア市場からの撤退を発表し、短い返金スケジュールを提示しましたが、これは単なる形式的なものでした。9月末には取引システムを完全に閉鎖し、アカウントにログインすることさえできなくなりました。さらに奇妙なことに、ロックアウトのニュースが広まると、他の悪質な外国為替プラットフォームが被害者の権利主張グループやソーシャルメディアの投稿にコメントを残し、「星橋の心を傷つけた人々を受け入れる」と言って、この被害者たちを自分たちのプラットフォームに引き込もうとしました。これは新たな被害者を狙うためのものでした。
六、一般投資家への警告
今回騙された人々はほとんどがギャンブラーではなく、月収6,000～7,000円の普通のサラリーマンで、数年間貯めた住宅購入の頭金や余剰資金を「安定した投資」で少しでも多くのお小遣いを稼ごうとしていましたが、結局はすべて失われました。
皆さんは最も基本的な常識を忘れてはいけません：国内の正規の投資チャネル、A株、国内の金ETF、銀行の金融商品などでは、あなたの資金は自分の実名アカウントにあり、国内の監督機関によって直接保護されています。プラットフォームがこっそりと注文を入れて資金をすべて奪うことは絶対にありません。また、「海外の金取引」や「内部の量化工事で確実に儲かる」という名目で、見知らぬプラットフォームに資金を移すように誘うものは、100％詐欺です。例外はありません。