Резюме основного содержания новости
Это полностью спланированное международное финансовое мошенничество: компания SBCFX с самого начала привлечения клиентов создавала иллюзию надежности, используя известность крупного китайского квантового фонда Huanfang Quantitative, подделывала лицензии от Гонконгской комиссии по ценным бумагам и получала высокие оценки от сторонних рейтинговых сервисов для валютных операций. Таким образом, она представлялась как законное крупное предприятие и убедила более 3000 обычных работников вложить свои сбережения. Однако 20 августа в ранние утренние часы компания скрытно изменила данные торгов, внедрив огромные убыточные заказы в счета всех инвесторов за считанные секунды, полностью уничтожив их средства. Многие инвесторы оказались должны компании несколько десятков тысяч долларов. Офисы компании в Шэньчжэне и Гонконге были опустошены, и сотрудники сразу же скрылись. В настоящее время полиции обеих городов начала расследование.
---
Причина мгновенного “коллективного обрушения счетов” не связана с рыночными условиями, это откровенное ограбление
Многие, увидев новость, могут подумать, что причиной стал внезапный рост цен на золото, приведший к убыткам инвесторов. Однако на самом деле это никак не связано с реальными рыночными условиями: даже если цена золота в международном рынке вырастет на 3,6% за день, это не приведет к тому, что счета тысяч инвесторов одновременно потеряют весь свой капитал, тем более что установленные компанией стоп-лоссы (30%) не будут превышены. Инвесторы, проверив логи торгов, обнаружили, что в момент обрушения счетов компания увеличила комиссию за сделки с золотом с обычных 0,2–0,5 доллара до 13 долларов — это равносильно тому, как если бы вам сразу взяли 1300 долларов за вход в ресторан, даже не заказав еды. Кроме того, компания секретно внедрила убыточные заказы в размере, в 184 раз превышающем обычные объемы торгов инвесторов; это означает, что даже если инвестор сделал бы покупку всего 1 грамма золота, он потерял бы всё свое капитало. Отрицательные остатки на счетах также были скрытно изменены компанией; реальных сделок на рынке не происходило.
---
Обман, основанный на создании доверия, невозможно предотвратить
Мошенники полностью понимают психологию обычных инвесторов и точно находят их уязвимые места:
Во-первых, они используют известность популярных компаний, создавая идентичные логотипы и названия, включая логотип Huanfang Quantitative; сотрудники компании носят фирменную одежду с логотипом Huanfang и предоставляют информацию в виде презентаций. Для новичков, не знающих особенностей квантовых технологий, используются менее известные бренды, а для тех, кто слышал о Huanfang, утверждается, что это “эксклюзивная зарубежная линия бизнеса”, доступная только внутренним сотрудникам. Затем компания подделывает лицензии от регулирующих органов, включая Гонконгскую комиссию по ценным бумагам, и получает высокие оценки от рейтинговых сервисов. Инвесторам показывают примеры реальных доходов с таких счетов; однако эти данные являются фиктивными.
---
Мошенники используют многоуровневую систему вознаграждений, чтобы заставить инвесторов привлекать новых клиентов
Компания не прилагает усилий для привлечения клиентов, а использует систему вознаграждений: инвесторы, получившие первоначальную прибыль, становятся инструментами для привлечения новых клиентов. Обычные инвесторы получают 70% от своей прибыли, а компания — 30%. Если общая сумма вложений привлеченных клиентов достигает 100 тысяч долларов, инвестор получает дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч юаней. Многие инвесторы вкладывают не только свои сбережения, но и деньги родственников и знакомых, в результате чего все они теряют все свои средства.
---
После обрушения счетов компания пытается извлечь из инвесторов последние доллары
После обрушения счетов компания пытается избежать ответственности, объявляя, что проблема возникла из-за ошибок сторонних поставщиков стратегий, и обещает вернуть комиссии. Однако ни одной копейки инвесторам не возвращено. Затем компания блокирует возможность снятия средств с счетов, даже если у инвесторов остались нераспределенные комиссии. Клиентская поддержка представлена искусственными интеллектуальными системами, которые не отвечают на вопросы о снятии средств. После этого компания объявляет о выходе с азиатского рынка и устанавливает краткий срок для возврата средств, после чего полностью закрывает торговую систему. После распространения новостей о мошенничестве другие недобросовестные финансовые компании пытаются привлечь пострадавших на свои платформы, чтобы получить еще больше денег.
---
Предостережение для обычных инвесторов
Среди пострадавших почти нет азартных игроков — в основном это обычные работники с зарплатой в 6–7 тысяч юаней, которые собирали сбережения на покупку жилья или для других целей и надеялись получить дополнительный доход от надежных инвестиций. Важно помнить: все законные китайские инвестиционные каналы (акции, ETF на золото, банковские финансовые продукты) находятся под прямым контролем китайских регулирующих органов, и компании не имеют возможности тайно уничтожить ваши средства. Любые предложения инвестировать в золото за рубежом или обещания стабильной прибыли — это мошенничество.